證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2025-088
西寧特殊鋼股份有限公司
關于增加2025年度關聯交易預計金額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示
l 本事項無需提交股東會審議。
l 此日常關聯交易事項為增加日常關聯交易預計金額，公司繼續(xù)履行審批程序。
l 日常關聯交易對公司持續(xù)經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司不會對關聯方形成較大的依賴。
l 公司十屆董事會第二十次會議審議通過《關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的議案》，為保證公司生產經營正常進行，同意公司與關聯方發(fā)生日常關聯交易。公司獨立董事表決全部同意此日常關聯交易事項，公司關聯董事徐寶寧先生回避表決。
一、增加日常關聯交易預計金額基本情況
（一）增加日常關聯交易預計金額履行的審議程序
1.公司十屆董事會第二十次會議審議通過《關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的議案》，為保證公司生產經營正常進行，同意公司與關聯方發(fā)生日常關聯交易，公司關聯董事徐寶寧先生回避表決。
2.公司提交的《關于增加2025年度關聯交易預計金額的議案》已獲得公司三名獨立董事認可,三名獨立董事在審議過程中同意公司開展此次增加日常關聯交易預計金額事項，認為此次增加日常關聯交易是公司正常生產經營需要，交易定價雙方嚴格遵循“公開、公平、公正”的原則，以市場公允價格為基礎，通過參考可比市場價格等方式確定交易價格，確保定價機制透明、合理，不存在偏離市場公允的情形。同時，增加日常關聯交易的決策程序符合相關制度的規(guī)定，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響。表決程序符合相關的規(guī)范性文件要求，交易事項不存在損害公司及非關聯股東利益的情形，對公司及全體股東是公平的。
3.審計委員會意見：此次增加日常關聯交易是公司正常生產經營需要，與關聯方發(fā)生的正常業(yè)務往來，交易定價公允合理。公司關聯交易遵循平等、互利原則，定價客觀公允，不存在資金占用及損害公司和非關聯股東利益的情形，也不會對公司本期以及未來財務狀況、經營結果產生不利影響。
4.根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，此關聯交易董事會審議通過后無需提交股東會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將在股東會上回避表決。
（二）2025年增加日常關聯交易預計金額和類別
基于公司業(yè)務發(fā)展與日常經營的實際需要，為保障產品銷售等核心經營環(huán)節(jié)的穩(wěn)定開展，公司與關聯方西礦集團及附屬公司、參股公司寧波寧興發(fā)生關聯交易?，F增加日常關聯交易預計金額和類別，具體如下表：
單位：萬元
交易方 | 關聯交易類別 | 關聯方 | 2025年度原預計金額 | 本次擬增加的預計金額 | 本次增加后2025年度的預計金額 |
西寧特殊鋼股份有限公司 | 向關聯方銷售產品、商品、提供服務 | 西礦集團及附屬公司 | 2,000 | 350 | 2,350 |
西寧特殊鋼股份有限公司 | 向關聯方銷售產品、商品、提供服務等 | 寧波寧興西鋼機械有限公司 | 2,928 | 2,000 | 4,928 |
合計 | - | 4,928 | 2,350 | 7,278 | |
注：公司2025年召開十屆十四次董事會、十屆十六次董事會、十屆十七次董事會、2024年年度股東大會、2025年第三次臨時股東會審議通過青海國投及附屬公司、西礦集團及附屬公司、建龍集團及附屬公司等關聯方交易，預計與關聯方發(fā)生關聯交易金額為174,035萬元。已履行披露義務。本次新增加關聯交易預計金額2,350萬元。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）西部礦業(yè)集團有限公司
1.關聯方基本情況
西部礦業(yè)集團有限公司（以下簡稱“西礦集團”）成立于2000年5月，注冊資本160,000萬元人民幣，注冊地址：青海省西寧市城西區(qū)文逸路4號西礦·海湖商務中心1號樓1301室，法定代表人：王海豐。許可經營項目：投資和經營礦產資源及能源項目（國家法律法規(guī)所禁止的除外，涉及資質證和許可證經營的除外）；經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品；經營進出口代理業(yè)務；商品貿易（涉及許可證經營的除外）。
截至2025年9月30日，西礦集團資產總額7,043,581.91萬元，負債總額4,971,766.91萬元，資產負債率70.59%，所有者權益總額2,071,815萬元；2025年前三季度，累計實現營業(yè)收入5,940,402.55萬元，凈利潤361,503.15萬元。
2.與公司關聯關系
青海西礦資產管理有限公司（以下簡稱“西礦資管”）系本公司持股5%以上股東，公司與西礦資產母公司西礦集團及其附屬公司間的交易構成關聯交易。
3.關聯人履約能力分析
目前該公司生產經營狀況和財務狀況良好，不存在無法履行交易的情況。
（二）寧波寧興西鋼機械有限公司
1.關聯方基本情況
寧波寧興西鋼機械有限公司（以下簡稱“寧波寧興”）注冊于2019年4月24日，注冊地：浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道渡口南路147號1幢147號二樓西-289，注冊資本1,000萬元人民幣，法定代表人：徐雄城。經營范圍：普通機械設備、鋼材、機電產品、金屬材料、五金交電、建材的批發(fā)、零售；道路貨物運輸：普通貨運。
截至2025年9月30日，寧波寧興總資產2,173.59萬元，總負債1,566.44萬元，凈資產607.15萬元，營業(yè)收入6,869.53萬元，凈利潤0.49萬元。
2.與公司的關聯關系
寧波寧興公司系本公司聯營公司，本公司與寧波寧興公司構成關聯關系。
3.關聯人履約能力分析
目前該公司生產經營狀況和財務狀況良好，不存在無法履行交易的情況。
三、增加關聯交易預計金額的主要內容及定價政策
單位：萬元
關聯方名稱 | 交易內容 | 定價原則 | 2025年增加預計額度 |
西礦集團及附屬公司 | 向關聯人銷售產品、商品、提供服務 | 市場定價 | 350 |
寧波寧興西鋼機械有限公司 | 向關聯人銷售產品、商品、提供服務 | 市場定價 | 2,000 |
合計 | -- | -- | 2,350 |
（一）關聯交易的定價以遵循市場公允價格為原則,經雙方協(xié)商確定。
（二）交易雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯交易合同中予以明確。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司與西礦集團及附屬公司、寧波寧興發(fā)生的日常關聯交易系因正常生產經營需要，是正常的企業(yè)生產經營行為，交易定價嚴格遵循平等互利原則，以市場公允價格為基礎，定價機制客觀合理，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司持續(xù)經營能力產生不利影響。
五、備查文件
十屆董事會第二十次董事會決議。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年12月9日
青公網安備63010502000023號