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證券代碼：600117     證券簡稱： 西寧特鋼    編號：臨2026-024

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于2025年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2025年度利潤分配預(yù)案：2025年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

● 2025年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司十屆二十六次董事會會議審議通過，尚需提交公司2025年年度股東會審議。

● 公司未觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2025年4月修訂）》第9.8.1條第一款第（八）項規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險警示的情形。

一、利潤分配方案內(nèi)容

（一）利潤分配方案的具體內(nèi)容

鑒于截至2025年末母公司累計未分配利潤為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司章程》及生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬定2025年度利潤分配預(yù)案,經(jīng)政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2025年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為-4.85億元,截至2025年年末母公司未分配利潤為-38.12億元。鑒于公司2025年度及累計未分配利潤仍為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司目前尚未達(dá)到分紅條件。為了維護(hù)公司的財務(wù)穩(wěn)健和股東的長遠(yuǎn)利益，經(jīng)公司董事會審議通過，2025年度公司擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本次利潤分配方案尚需提交公司2025年年度股東會審議。

（二）是否可能觸及其他風(fēng)險警示情形

公司不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》9.8.1條第一款第（八）項規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險警示的情形。

二、2025年度不進(jìn)行利潤分配的原因

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。鑒于公司累計未分配利潤為負(fù)，2025年度不滿足利潤分配的條件，同時結(jié)合公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際等因素，兼顧公司及全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司董事會擬定的2025年度利潤分配預(yù)案為不進(jìn)行利潤分配，也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

三、公司履行的決策手續(xù)

公司十屆董事會二十六次會議以9票贊成、0票回避、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2025年度利潤分配預(yù)案，并同意將該方案提交股東會審議。

四、風(fēng)險提示

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東會審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                 2026年4月29日