證券代碼：600117        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼      公告編號(hào)：臨2026-019

西寧特殊鋼股份有限公司

2026年第二次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2026年4月3日

(二) 股東會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事楊乃輝先生主持，公司董事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

(五) 公司董事和董事會(huì)秘書(shū)的列席情況

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 董事會(huì)秘書(shū)焦付良先生出席了本次股東會(huì)；公司高級(jí)管理人員列席了此次股東會(huì)。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)更名為董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)并修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于調(diào)整第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

3、 議案名稱(chēng)：關(guān)于《2026年度董事會(huì)董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

4、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司變更非獨(dú)立董事的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

以特別決議的表決方式審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)更名為董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)并修訂<公司章程>的議案》;

以普通決議的表決方式審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》 《關(guān)于<2026年度董事會(huì)董事、高級(jí)管理人員薪酬方案>的議案》和《關(guān)于公司變更非獨(dú)立董事的議案》。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

西寧特鋼本次股東會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》《股東會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東會(huì)決議；

2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                                           2026年4月3日